一、55億罰單背后的故事
雖然北八道看起來名不見經(jīng)傳，但是在鐵路運輸系統(tǒng)人盡皆知“北八道，鐵霸道”。
真是沒有想到，這家公司把彪悍的作風也運用到了資本市場上，要知道劉主席今年1月2日在稽查局和稽查總隊的工作調(diào)研上強調(diào)“以查辦大案要案為重點'，今年的監(jiān)管會相當嚴格。
廈門北八道成立于2006年8月1日，注冊資本金5000萬元，經(jīng)營范圍包括了道路運輸、裝卸搬運、國內(nèi)貨運代理等業(yè)務。
目前可查的對外投資的企業(yè)主要物流運輸和物業(yè)管理，唯一一家和金融相關的投資公司是信泰商業(yè)（保理）有限公司。廈門北八大道的股東曾經(jīng)是北八道集團，經(jīng)股東變更后現(xiàn)在的股東是林XX。林XX也是北八道集團的控股股東上海源之滬的個人股東之一。
因為張江港行的股價曾經(jīng)多次異動，有興趣的朋友也可以查看一下“交易異動營業(yè)部”。華泰證券(601688,股吧)廈門廈禾路營業(yè)部和平安證券廈門國際金融中心營業(yè)部應該是其曾經(jīng)的御用席位。這兩個營業(yè)部都在廈門本地，交易的時候都是同向而且是大額交易。二、北八道集團身世背景
北八道集團林慶豐唯一被公開的個人信息，來自胡潤研究院發(fā)布的《2014美高梅-胡潤中國游艇行業(yè)報告》。
然而，根據(jù)天眼查的信息顯示，廈門鐵八道物流集團有限公司的法定代表人為何雪，然而此前工商變更信息顯示，前一位法人名為“林惠惠”，她和“林慶豐”是什么關系，卻不得而知。
值得一提的是，該投資公司的法人也正是“林惠惠”，工商信息變更記錄顯示，法人代表也兩經(jīng)轉(zhuǎn)變從“林慶豐”更改至“林惠惠”。
而傳說中的“山東幫”，或者說“廈門集團”，應該均來自于這家上海自貿(mào)區(qū)成立的投資公司。
除此之外，“北八道”還與A股上市公司“象嶼股份(600057,股吧)”合資成立的廈門象道物流有限公司，北八道物流持股比例為 60%。
張家港行、和勝股份、江陰銀行。
這三只股票放在一起，都不用多做描述，對于炒作題材的股民來說，腦海中都會浮現(xiàn)出三個字——
“山東幫”。
對于山東幫的席位，市場最普遍認知的有“旗艦席位”國海證券(000750,股吧)濟南歷山路和國海證券濟南鄒城市星石街，配合的席位有華林證券拉薩察古大道（新秀席位）、中信證券(600030,股吧)杭州四季路、中泰證券榮成石島黃海中路、中泰證券榮成成山大道等一線營業(yè)部。
直至案發(fā)，市場才恍然大悟：
所謂的“山東幫”，其實只是廈門集團的另一個“馬甲”而已。
除了上述席位，還有大批廈門本地如廈禾路、湖濱路、仙岳路、祥福路等活躍席位，一路配合“山東幫”進行集團作戰(zhàn)。
自山東幫發(fā)跡以來，“成名作”數(shù)不勝數(shù)，除了以上提到的三個標的外，還有柘中股份(002346,股吧)、寶塔實業(yè)(000595,股吧)、南京港(002040,股吧)、先鋒電子(002767,股吧)、同力水泥(000885,股吧)、甘肅電投(000791,股吧)等。
回顧龍虎榜，這些“妖股”大多是由旗艦席位“濟南歷山路”和廈門眾席位聯(lián)手打造。
更不用說“廈門廈禾路”這個風光無限的席位，還曾一手參與巨妖“特力A”、“中毅達(600610,股吧)”、“深深寶A”。
可以說，2016年至2017年所有的妖股，都被廈門北八道集團承包了！
四、巔峰之戰(zhàn)——張家港行
分析山東幫，不得不提的就是使其“人氣聲望”達到頂峰的巔峰一戰(zhàn)“張家港行”。
張家港行一役，山東幫動用了濟南歷山路、杭州四季路、廈門的廈禾路、湖濱路、仙岳路、祥福路等多個席位輪番作戰(zhàn)。
一路鎖倉、加倉、做T，股價從9.95元一路懟至最高30.41元。短短26個交易日，張家港行累計漲幅達200%。
由于山東幫“格局鎖倉”操作，甚至吸引了諸如蛇口工業(yè)七路（喬幫主）、寧波江東北（舒大佬）、金田路、紹興解放北（趙老哥）、重慶江北（葵花寶典）、溧陽路等一線游資席位紛紛參與其中。
至此，開創(chuàng)了2017年著名的“游莊配合”的炒作模式。
五、曾違法運煤8年，2014年被中鐵總調(diào)查
文章稱：
一家每年運載量上千萬噸的民營企業(yè)，數(shù)年里繞過重重障礙，違規(guī)運送煤炭卻從未出過“問題”，已發(fā)展成為國內(nèi)最大的民營鐵路運輸集團公司，這真是一個奇跡。
鐵路物流人士對此驚呼：“套箱已經(jīng)很大膽了，重箱報空箱運輸，得要多少個膽？除非是短途貨運，且鐵路上關系完全打通。”
報道刊發(fā)后，19日下午，北八道陜西咸陽基地全面停運，北八道咸陽基地某負責人緊急布置相關事宜，并要求貨場內(nèi)煤炭必須盡快“處理干凈”。
鄭州鐵路公安局相關人士告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，北八道河南三門峽基地也已停運。
南昌鐵路局八景鎮(zhèn)貨場主任張國強向記者確認，21日中午，中國鐵路總公司調(diào)查人員抵達八景進行調(diào)查取證。
而與北八道有業(yè)務合作的八景當?shù)匚锪髌髽I(yè)告知記者，親眼目睹調(diào)查人員在北八道八景基地內(nèi)取證，并發(fā)現(xiàn)集裝箱運煤及“套箱”操作等違規(guī)行為。
六、盤點那些年落馬的股市操盤手
2017年被稱為史上最嚴監(jiān)管年。
自“總舵主”徐翔落馬之后，近年來，證監(jiān)會接連對“游資”、“坐莊”出擊，開出天價罰單。
證監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，證監(jiān)會2017全年作出行政處罰決定224件，罰沒款金額74.79億元，同比增長74.74%，市場禁入44人、同比增長18.91%。
2017年
3月，對鮮言等人操縱市場案采取“沒一罰五”的頂格處罰，罰沒金額合計34.7億元。
6月，溫州幫馬永威、曹勇總計罰沒金額9154萬元
6月，華泰榮超徐留勝罰沒1.1億元。
12月，佛山無影腳被罰8150萬余元。
2018年3月，廈門北八道集團（山東幫）被罰55億。
2017年全年，證監(jiān)會罰沒金額超過億元的行政處罰書共計11張，合計金額超63億元。
而今天證監(jiān)會開出的史上最大罰單55億元，接近于2017全年罰沒金額的75%。
在北八道事件之前，證監(jiān)會開出的“最大罰單”是34.7億元，2017年3月的多倫股份操縱案：
當事人鮮言時任上海多倫實業(yè)股份有限公司實際控制人、董事長、法定代表人、董事會秘書及多倫投資（香港）有限公司實際控制人，法定代表人。
2014年1月至2015年6月，鮮言利用信息優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、持股優(yōu)勢連續(xù)交易，以在自己實際控制的證券賬戶之間交易、虛假申報等手段，操縱“多倫股份”價格。依據(jù)證券法，證監(jiān)會依法對鮮言作出“沒一罰五”的頂格處罰，罰金高達34.7億元。
與此同時，鮮言也被“紅牌”罰下，終身禁入證券市場。
史上第三大的處罰是特力A操縱者，被罰近13億元
2015年下半年，特力A股價三個多月里突然暴漲7倍，成為名副其實的“妖股之王”。當年10月證監(jiān)會披露，吳某樂、深圳市某基金管理有限公司涉嫌通過集中資金及持股優(yōu)勢連續(xù)買賣、在所控制賬戶之間交易等方式，合謀操縱“特力A”、“得利斯(002330,股吧)”股票價格，反向賣出獲利，將被罰沒款約12.9億元，這成為證監(jiān)會該年內(nèi)開出的單個案件最大罰單。
罰單排名第四的則是，北京游資唐漢博等人被罰沒12億元
2017年3月10日，證監(jiān)會發(fā)布了唐漢博、唐園子操縱同花順(300033,股吧)、杰賽科技(002544,股吧)等股票案的行政處罰決定書。經(jīng)證監(jiān)會查實，唐漢博、唐園子等操縱市場案中，通過控制多個賬戶多次連續(xù)買賣，拉抬股價獲利后清倉賣出。最后，證監(jiān)會開出頂格處罰，罰沒款合計逾12億元。
接近證監(jiān)會的人士透露，目前交易所的大數(shù)據(jù)篩查技術已經(jīng)十分先進，一旦發(fā)現(xiàn)多個可疑賬戶同時大單買入同一只個股，稽查人員會根據(jù)股價表現(xiàn)去當?shù)睾瞬椤?/p>
“發(fā)現(xiàn)一個辦公室十幾個人，一百多臺電腦，明顯不符合常理。這樣的公司會進入重點稽查的視野內(nèi)。”
無論如何，在嚴監(jiān)管的背景下，又一個曾經(jīng)叱咤市場的游資集團“山東幫”，就此倒下。
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