區(qū)塊鏈”成傳銷噱頭3萬元聘外國人當(dāng)董事長 網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙涉案8000萬【圖】

    昨晚8時30分許，一披著“區(qū)塊鏈”外衣的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案主犯鄭某以及3名從犯被西安警方押解回西安。至此，“4•5”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案成功告破。

    套用熱門話題

    利用網(wǎng)絡(luò)平臺銷售虛擬貨幣

    近期，“區(qū)塊鏈”概念成為最熱門的話題之一，傳銷頭目盯上其話題傳播度高、專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，將其打造成傳銷噱頭，建立“消費(fèi)時代”（DBTC）網(wǎng)絡(luò)平臺，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線。從今年3月28日上線運(yùn)行至4月15日，短短18天，一團(tuán)伙共發(fā)展注冊會員1.3萬余人，涉及全國31個省、市、自治區(qū)，涉案金額8000余萬元。
4月4日，西安市公安局經(jīng)偵部門接到舉報(bào)，一網(wǎng)絡(luò)平臺涉嫌傳銷。西安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該平臺資金交易頻繁，且資金分散存入，集中轉(zhuǎn)出，符合網(wǎng)絡(luò)傳銷的資金流動特征。對此，西安市公安局4月5日成立專案組，由經(jīng)偵支隊(duì)牽頭，會同公安高新分局等部門，上下聯(lián)動、多警合作、區(qū)域協(xié)作、集中打擊。
經(jīng)過前期9個晝夜縝密偵查、連續(xù)作戰(zhàn)，基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，組織網(wǎng)絡(luò)平臺管理員張某、李某，營銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實(shí)。

    據(jù)查，鄭某等人自2017年10月開始籌備，于今年3月28日，套用最新的“區(qū)塊鏈”概念，迷惑大眾，以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時代”（DBTC）網(wǎng)絡(luò)平臺銷售虛擬貨幣，并自行操控虛擬貨幣的價(jià)格漲幅。

    欺騙群眾

    將自己打造成高科技跨國企業(yè)

    該組織還先后去柬埔寨金邊、西安、寧波等地召開虛擬貨幣的推介會。推介虛擬貨幣時，號稱會員只要投入300萬元，每天可生利8萬元，一個月就可以獲利200多萬元，會員在平臺注冊后，會員之間進(jìn)行交割，平臺不退幣，也不返現(xiàn)。

    此外，他們還花3萬元請外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業(yè)”以擴(kuò)大影響，對廣大群眾具有極大的欺騙性。

    昨晚，一受騙群眾稱，正是因?yàn)榭吹搅诉@些，才沒有產(chǎn)生懷疑。

    4月15日晚上9時30分，西安市公安局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網(wǎng)，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，6個傳銷窩點(diǎn)被搗毀，凍結(jié)涉案賬戶42個，涉案金額高達(dá)8600萬元。

    辦案民警介紹，該組織在平臺自行操縱虛擬貨幣升值幅度，設(shè)置“持幣生息獎”吸納會員；根據(jù)會員發(fā)展下線情況，實(shí)施28級分代管理，設(shè)置“分享收益獎”進(jìn)行獎勵；對10個層級148人組成的營銷團(tuán)隊(duì)設(shè)置“團(tuán)隊(duì)業(yè)績獎”，根據(jù)營銷團(tuán)隊(duì)業(yè)績進(jìn)行獎勵。

    據(jù)了解，即日起，西安市公安局在全市范圍內(nèi)開展打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪集中行動，將打擊傳銷犯罪作為重點(diǎn)工作，充分發(fā)揮各警種優(yōu)勢，網(wǎng)上網(wǎng)下廣辟線索來源，加強(qiáng)與金融、網(wǎng)信部門聯(lián)系，運(yùn)用現(xiàn)代偵查手段分析研判，主動出擊、快偵快破、精準(zhǔn)打擊，堅(jiān)持打早打小，露頭就打，始終保持對傳銷犯罪“零容忍”。