荷蘭國際集團(tuán)因反洗錢不力被罰７.７５億歐元

    新華社海牙9月4日電(記者劉芳)荷蘭檢察機(jī)構(gòu)4日宣布，荷蘭國際集團(tuán)(ING)與檢察機(jī)構(gòu)達(dá)成和解協(xié)議，上繳7.75億歐元，作為對其多年來違反荷蘭《反洗錢和打擊恐怖主義融資法》的懲罰。

    檢察機(jī)構(gòu)當(dāng)天在一份聲明中說，ING上繳款項(xiàng)中包括6.75億歐元罰款和1億歐元不當(dāng)收益。

    聲明說，檢察機(jī)構(gòu)指控ING荷蘭分支機(jī)構(gòu)違反相關(guān)法案，在2010年至2016年期間沒能阻止客戶通過ING賬戶洗錢，涉及金額數(shù)以億計(jì)。

    檢察機(jī)構(gòu)表示，ING對部分賬戶資金流向可能非法的情況本應(yīng)知情，但因反洗錢措施執(zhí)行不力，賬戶涉及非法活動長達(dá)數(shù)年。聲明提到，ING在執(zhí)行相關(guān)法案的過程中存在結(jié)構(gòu)性缺陷，對客戶調(diào)查不充分、對賬戶監(jiān)控力度不足、沒有上報(bào)非正常交易行為或上報(bào)不及時。

    ING發(fā)布聲明表示，接受懲罰并已支付全部款項(xiàng)，同時承諾采取強(qiáng)有力的合規(guī)措施。據(jù)了解，荷蘭央行將負(fù)責(zé)監(jiān)督ING執(zhí)行整改。

    荷蘭國際集團(tuán)是在1991年由荷蘭國民人壽保險公司和荷蘭郵政銀行集團(tuán)合并組成的綜合性財(cái)政金融集團(tuán)，是全球最大的金融集團(tuán)之一。