近日，新西蘭重大欺詐調(diào)查署(SFO)透露，一個(gè)名為Kelvin Clive Wood的外匯交易員否認(rèn)其實(shí)施了一項(xiàng)超過(guò)700萬(wàn)美元的龐氏騙局。
本周四，Wood在奧克蘭地方法庭上拒絕承認(rèn)SFO提出的兩項(xiàng)指控，即“以欺騙手段獲取”和“以特殊關(guān)系進(jìn)行人身盜竊”。SFO負(fù)責(zé)調(diào)查和起訴重大的金融犯罪行為。
Wood在新西蘭通過(guò)Forex(NZ)Limited和Forex NZ 2000 Limited兩家公司運(yùn)營(yíng)外匯交易業(yè)務(wù)，客戶向其提供資金以投資固定收益類產(chǎn)品、外幣和進(jìn)行外匯交易等。
根據(jù)指控，SFO認(rèn)為Wood利用新投資者的資金支付舊投資者的收益。此外，Wood未經(jīng)投資者的許可將他們的錢(qián)用于退還本金。Wood在8年內(nèi)損失了超過(guò)700萬(wàn)美元的投資本金，這些資金來(lái)自于18位投資者。
目前，Wood在進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)后被保釋。該案將于2019年3月進(jìn)行。
（文章來(lái)源：中金網(wǎng)）
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