女子狂領(lǐng)發(fā)票背后牽出170億金額大案還有一條黑色產(chǎn)業(yè)鏈 涉及虛開的企業(yè)多達(dá)260余家【圖】

    近日，上海警方成功破獲一起特大虛開增值稅專用發(fā)票案，涉案金額高達(dá)170多億元！這也是近年來(lái)上海市偵破的涉稅領(lǐng)域金額特別巨大的虛開發(fā)票案件之一。

    上海警方破獲特大虛開增值稅專用發(fā)票案

    2018年6月，上海市稅務(wù)局第一稽查局通過信息系統(tǒng)，對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行反復(fù)交叉比對(duì)，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)隱藏的虛開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的團(tuán)伙，初步鎖定了其活動(dòng)軌跡。

    這些企業(yè)在領(lǐng)取發(fā)票后，通過提供虛假數(shù)據(jù)，試圖偷逃稅款，然而“招數(shù)”很快就被識(shí)破，稽查人員對(duì)這些企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查和電話聯(lián)系，企業(yè)和企業(yè)的相關(guān)人員都查無(wú)下落，這對(duì)一個(gè)正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè)來(lái)說是極其反常的，稅務(wù)機(jī)關(guān)初步判定這些企業(yè)為走逃失聯(lián)企業(yè)。而這些企業(yè)當(dāng)時(shí)都是由一名身著黑衣的陳姓女子一人為他們申領(lǐng)的發(fā)票。

    稅務(wù)機(jī)關(guān)隨即將情況報(bào)告給上海警方，并與警方合作，聯(lián)合進(jìn)行偵查。

    經(jīng)過調(diào)查，該女子背后另一個(gè)人物浮出水面，一位姓詹的男子向陳某提供了大量經(jīng)營(yíng)狀況異常的公司資料，也就是所謂的空殼公司，讓陳某為其申領(lǐng)發(fā)票。

    偵查員介紹，桌上面的資料都是犯罪嫌疑人詹某通過非法途徑從外面購(gòu)買過來(lái)的公司基本資料，每一小打就是一個(gè)公司的基本材料。 如果擁有這些基本材料，犯罪嫌疑人基本上就可以行使這家公司的基本權(quán)利。比如，他可以去稅務(wù)局申領(lǐng)購(gòu)買空白發(fā)票，申領(lǐng)好空白發(fā)票以后，就可以對(duì)外進(jìn)行虛開，牟取非法利益。

    經(jīng)過一個(gè)多月的信息比對(duì)與排查后，專案組基本掌握了犯罪團(tuán)伙虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪證據(jù)。根據(jù)上海稅務(wù)部門已掌握的數(shù)據(jù)，專案組斷定該團(tuán)伙尚有大量發(fā)票沒有開出，為了減少更多損失，專案組決定立即收網(wǎng)。 專案組在稅務(wù)部門的協(xié)助下，兵分多路，在上海浦東、寶山、嘉定等地分別抓獲犯罪嫌疑人詹某、陳某（女）、張某等13人，并成功搗毀上海市浦東新區(qū)東方路某小區(qū)內(nèi)的兩個(gè)開票窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)查獲作案用的大量公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開票機(jī)、稅控盤以及空白增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票等。

    審訊過程中，犯罪嫌疑人詹某交代，他是在網(wǎng)上購(gòu)買空殼公司后，以每次2000元的酬勞雇傭犯罪嫌疑人陳某為其代領(lǐng)發(fā)票。

    據(jù)悉，這也是近年來(lái)上海市偵破的涉稅領(lǐng)域金額特別巨大的虛開發(fā)票案件之一。目前，該團(tuán)伙的8名犯罪嫌疑人因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪和虛開發(fā)票罪已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，另有5人被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步審理中。