肯尼亞現(xiàn)黃金欺詐 中國人聯(lián)合當(dāng)?shù)厝蓑_同胞上千萬【圖】

    黃東升和王海素不相識(shí)，卻在肯尼亞遭遇了套路幾乎相同的黃金貿(mào)易騙局。

    在這場騙局中，黃東升和合伙人總共被騙走了186萬美金；相對(duì)警覺的王海則在幾乎要被逼迫簽合同的最后關(guān)頭，在當(dāng)?shù)赜讶说膮f(xié)助下，逃離了這場騙局，除了往返肯尼亞的機(jī)票和當(dāng)?shù)氐囊恍┗ㄤN，沒有大的損失。

    在肯生活了十幾年的肯尼亞華人華僑聯(lián)合會(huì)副會(huì)長王錯(cuò)表示，他關(guān)注這個(gè)騙局“大概三四年了，這兩年非常活躍”。

    王錯(cuò)向紅星新聞介紹，目前已經(jīng)有幾十人被騙，少則6萬美元到10萬美元，多則高達(dá)千萬美元。他曾多次發(fā)朋友圈，稱：“提醒各位同胞，天上掉下的黃金真的會(huì)砸死人！肯尼亞購買黃金水很深！”而在去年9月，中國商務(wù)部就在官網(wǎng)發(fā)文提醒大家小心，稱“肯尼亞近期黃金欺詐案件數(shù)量上升”。

    肯尼亞的黃金貿(mào)易騙局究竟是怎么回事？黃東升和王海又是如何陷入了這樣的騙局？近日，他們接受紅星新聞采訪，親述了自己的被騙經(jīng)過，并想通過自己的親身經(jīng)歷，提醒更多的人：不要上當(dāng)！

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    在肯華人揭黃金騙局套路

    “豪車接送，親自驗(yàn)貨，價(jià)格低廉”

    非洲盛產(chǎn)黃金，南非是世界上第一大黃金產(chǎn)地，王錯(cuò)接受紅星新聞采訪時(shí)表示，這給大家留下了一種“非洲是黃金產(chǎn)地，滿大街都是黃金，肯定很便宜的感覺”。

    王錯(cuò)最早聽說這樣的黃金貿(mào)易騙局“已經(jīng)有十年八年了”。他介紹，這樣的詐騙團(tuán)伙有很多，既有西方人、也有剛果（金）的人，還有肯尼亞當(dāng)?shù)厝?，人比較雜，有華人在其中充當(dāng)中間人（掮客）。詐騙團(tuán)伙規(guī)模大小不一，小的騙些小錢，大的要騙幾百萬幾千萬美元。

    王錯(cuò)介紹，騙局的套路首先是詐騙團(tuán)伙會(huì)對(duì)外發(fā)布廣告，稱自己有黃金要賣，然后找一些中間人尋找買家，許諾中間人可以拿到2.5%的傭金。中間人會(huì)在這2.5%傭金的驅(qū)使下介紹一些朋友來買，這些朋友有的是在當(dāng)?shù)毓ぷ鳎?ldquo;有的是從國內(nèi)帶過來的”。

    在肯尼亞多年，王錯(cuò)已經(jīng)聽說了近百起這樣的騙局，“被騙的以華人為主”。王錯(cuò)以多位受騙者的具體經(jīng)歷向紅星新聞還原了此類騙局的大致套路。

    1. 第一步，以華人掮客開場。接近買家，取得信任。

    2. 第二步，高檔轎車接送，帶買家去豪華別墅看成箱的黃金（讓買家親自驗(yàn)貨）。

    3. 第三步，談合作。黃金中國香港市場價(jià)格為41美元左右1克，這里的貨主只需28美元左右1克，每克有13美元的利潤。王海告訴紅星新聞，他在去肯尼亞買黃金之前，曾去深圳著名的水貝珠寶市場了解過，那里的黃金貿(mào)易一克賺3~5元人民幣已經(jīng)是比較高的利潤了；有的利潤比較低的，一克只賺五毛錢。

    4. 第四步，談交易。買家只需要交付7%的定金即可（按28美元/每克計(jì)算，定金約為2美元/每克），這7%是在肯尼亞辦理相關(guān)出口手續(xù)費(fèi)。3天后貨到中國香港，按市價(jià)41美元一克賣出，然后再付93%的余款。

    5. 第五步，簽訂交易合同，買家付款，付款后飛回中國香港等貨。結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)貨始終不到，買家追問，貨主回買家，文件出了點(diǎn)問題，或貨在迪拜中轉(zhuǎn)需要辦理文件，麻煩再付10%的費(fèi)用。這時(shí)候，清醒的人會(huì)意識(shí)到出問題了，不會(huì)再付款，損失到此為止。而還惦記著高額利潤的人，則會(huì)繼續(xù)付款，最后損失越來越多。

    6. 第六步，貨主玩失蹤或繼續(xù)讓買家打錢。

    7. 第七步，受害人投訴無門。

    黃東升和王海在接受紅星新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)稱，他們遇到的騙局與上述套路相差無幾。

    據(jù)王錯(cuò)介紹，有的詐騙團(tuán)伙為了取得買家的信任，交易過程中會(huì)有律師在場，買家的錢也是打到律師的信托賬戶。交易完成后，再轉(zhuǎn)給貨主。黃東升的交易過程中同樣有律師在場，但是發(fā)現(xiàn)被騙以后，律師卻避而不見。

    中間人把買家騙到肯尼亞后還會(huì)告訴對(duì)方，這個(gè)黃金生意很多人想做，你得保密。而被騙了的人，好多也不愿意對(duì)外說，“覺得被騙了不好意思”。

    王海從事的行業(yè)有非常多的高端客戶，經(jīng)過謹(jǐn)慎考慮才決定接受紅星新聞采訪，但在采訪前他強(qiáng)調(diào)報(bào)道中一定不能透露他的任何個(gè)人信息，“因?yàn)辄S金（被騙）是我個(gè)人的事情，說出來讓大家知道了，對(duì)我們整個(gè)公司都會(huì)有影響。”

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    受騙華人親述被騙經(jīng)歷

    想到是好朋友，以為沒事

    多年好友介紹的生意，放下戒心

    黃東升從事國際貿(mào)易工作，公司做大宗物資貿(mào)易，“也在做金礦和鐵礦方面的生意。”他的合伙人是一名美籍華裔女性，來自美國一家大型公關(guān)公司，兩人是多年好友。

    這次黃金貿(mào)易是由合伙人公關(guān)公司合作了二十多年的一家項(xiàng)目公司的項(xiàng)目經(jīng)理介紹的，該項(xiàng)目經(jīng)理是一名美國人，與黃東升的合伙人是二十多年的老朋友。如果交易成功，這位項(xiàng)目經(jīng)理可以獲得1.25%的傭金。

    黃東升說，自己信任合伙人，合伙人信任美國項(xiàng)目經(jīng)理，這種信任造成了他們對(duì)于很多有懷疑的地方都沒有及時(shí)去查證，導(dǎo)致了最后的被騙。“因?yàn)槎际嵌嗄甑呐笥?，我們?dāng)然相信他。”他曾懷疑過會(huì)不會(huì)被騙了，但又告訴自己“不會(huì)”，因?yàn)?ldquo;都是這么好的朋友”。

    王錯(cuò)聽完黃東升的遭遇后認(rèn)為，這名美國項(xiàng)目經(jīng)理是給詐騙團(tuán)伙介紹買家的中間人。但黃東升在整個(gè)交易過程中十分信任這名美國項(xiàng)目經(jīng)理，直到接受紅星新聞采訪時(shí)才表示，“現(xiàn)在，我們懷疑美國項(xiàng)目經(jīng)理和貨主是一伙的。”

    黃東升在接受紅星新聞采訪時(shí)說，“我們這次犯了很大的錯(cuò)誤”。他提醒，“你的報(bào)道要告訴大家，做生意，再好的朋友，可以招待，可以給折扣，但是生意的流程一步都不能少。”

    去年7月，黃東升和合伙人就已經(jīng)準(zhǔn)備跟肯尼亞的貨主做交易，但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)肯尼亞局勢不穩(wěn)定，他和合伙人11月才飛到肯尼亞去簽合約。根據(jù)他提供的資料，貨主是一位名叫Sherry Seepersad的女性，對(duì)方稱她的黃金來自剛果（金）。

    到了肯尼亞后，黃東升和合伙人親自檢驗(yàn)過要購買的300公斤黃金。“裝在6個(gè)箱子里，我們每個(gè)箱子里都拿了樣品出來，用電鉆鉆過，還拿去融化，再凝固。然后再拿到肯尼亞礦業(yè)部去做檢查，獲得了礦業(yè)部的檢測報(bào)告，確保貨品都是真的。”

    小心翼翼，還是被騙

    因?yàn)榕嘛L(fēng)險(xiǎn)，本來預(yù)定的300公斤的交易。黃東升和合伙人決定先只交易50公斤，“這50公斤沒問題，再繼續(xù)交易”。

    黃東升介紹，他們當(dāng)時(shí)和貨主談定的價(jià)格是38000美金一公斤，但他們只需要支付6.35%的費(fèi)用即可。所以他們首次僅支付了大約12萬美元。

    作為生意人，黃東升還是處處小心的。他們的錢并不是直接匯給貨主，而是匯給了美國項(xiàng)目經(jīng)理（中間人）介紹的一名當(dāng)?shù)芈蓭煹男磐匈~戶，“所以我們已經(jīng)做得非常小心了。”

    50公斤的錢匯完后，美國項(xiàng)目經(jīng)理卻告訴他們，當(dāng)?shù)毓賳T告訴他，因?yàn)樗麄儺?dāng)初預(yù)訂的從剛果（金）進(jìn)口到肯尼亞的黃金是300公斤，從肯尼亞出口出去也必須是300公斤。“所以問題來了，接下來要交250公斤的費(fèi)用，那我們沒辦法，只能交錢。”

    其實(shí)那時(shí)候黃東升已經(jīng)懷疑可能被騙了，但因?yàn)槭呛门笥呀榻B的關(guān)系，他們又支付了另外250公斤的預(yù)定費(fèi)用，大約60萬美元。然后他們就看到了貨物打包裝箱，到機(jī)場準(zhǔn)備出關(guān)的照片。“貨要經(jīng)過比利時(shí)、荷蘭，最后來到我們這邊。我們的美國項(xiàng)目經(jīng)理和貨主先坐飛機(jī)過來了，但是等人到了，卻被告知貨被扣留在了肯尼亞內(nèi)羅畢機(jī)場。”

    貨主告訴黃東升的理由是，機(jī)場稱貨物出口必須要申請(qǐng)聯(lián)合國的出口許可證，確保這些黃金不是來自于被聯(lián)合國列入洗黃金名單的國家，并告訴他們聯(lián)合國許可證的費(fèi)用是5%。

    “6個(gè)裝貨的箱子我們都看到了，庫單我們也看到了，但是貨沒到。沒辦法，我們只有再交了5%的費(fèi)用約57萬美元。”這一次，黃東升依然是將錢匯入了律師的信托賬戶。

    接下來，黃東升收到了貨物到了比利時(shí)的消息，“有貨物存在比利時(shí)信托銀行的存放證明，我們的項(xiàng)目經(jīng)理也真的看到貨物存放在比利時(shí)。”但是他卻再次被告知，他們在比利時(shí)還要繳納5%的聯(lián)合國出口許可證費(fèi)用。“那我們也信了，又匯了5%的費(fèi)用過去，前后兩次一共114萬美金。”

    至此，黃東升和合伙人一共向美國項(xiàng)目經(jīng)理介紹的那位律師的信托賬戶匯入了186萬美金。其中他支付了80%，合伙人支付了20%。

    貨主提供的證明均系偽造

    然而，直到今年4月，黃東升依然沒有收到貨。上個(gè)月他和合伙人開始懷疑可能遇到詐騙團(tuán)伙了，于是通過內(nèi)羅畢的朋友找到了聯(lián)合國駐當(dāng)?shù)剞k理礦物出口證件的官員，將貨主此前給他們的“出口許可證”給對(duì)方看。

    結(jié)果對(duì)方告知他，聯(lián)合國的出口許可證是藍(lán)色的，他們那個(gè)是米黃色，百分之百是假的。而此前貨主發(fā)給他們的聯(lián)合國辦理出口許可證的網(wǎng)站也被證實(shí)是對(duì)方偽造的一個(gè)假網(wǎng)站。后來他們又通過朋友去查了比利時(shí)黃金存放證明，發(fā)現(xiàn)那份證明也是假的。

    此前貨主為了取得黃東升的信任，將50公斤黃金交給了律師做擔(dān)保。確定自己遭遇詐騙后，黃東升和合伙人立即聯(lián)系了律師要開箱檢查那50公斤黃金的真假，同時(shí)通知貨主要一起出面開箱。“這50公斤也可以賣一百多萬。”

    黃東升說，如果那50公斤黃金是真的，拿回來少虧一點(diǎn)也好。如果是假的，那么律師就要負(fù)責(zé)任，他沒有起到監(jiān)管好的責(zé)任。結(jié)果等他和合伙人到了肯尼亞，“貨主一直不出面，我們等了兩天，律師也不出現(xiàn)。”

    黃東升和合伙人在朋友的建議下，到內(nèi)羅畢的經(jīng)濟(jì)犯罪中心報(bào)了案，“做了筆錄，寫了整整7大張事情的來龍去脈，就像我現(xiàn)在告訴你的一樣。”他對(duì)紅星新聞這樣說道。

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    差點(diǎn)被騙的華人親述自身經(jīng)歷

    “每克有幾十塊錢的利潤，難免心動(dòng)了”

    心存僥幸，飛到肯尼亞

    和黃東升比起來，王海算是稍微“幸運(yùn)”一點(diǎn)的。在和貨主第一次見面時(shí)，他就覺察到了不對(duì)勁，于是在幾乎要被逼迫著簽合同的時(shí)刻，他在當(dāng)?shù)嘏笥训膮f(xié)助下逃離了這場騙局。

    當(dāng)時(shí)國際市場的金價(jià)是276元人民幣一克，貨主給他的價(jià)格大概是210元一克。王海打聽過國內(nèi)黃金貿(mào)易，每克利潤3元~5元已經(jīng)很高了，“每克有好幾十塊錢的利潤，屬于暴利了，所以難免心動(dòng)。”

    在接受紅星新聞采訪時(shí)王海承認(rèn)，他也知道有時(shí)候利潤特別高可能會(huì)是一個(gè)坑，但他覺得如果不去驗(yàn)證一下，可能就錯(cuò)過了一個(gè)機(jī)會(huì)。抱著這樣的心態(tài)，他和中間人在去年國慶假期一起飛到了肯尼亞。王海介紹，這位中間人三十來歲，以前在迪拜和中東工作過很多年，是一家公司的商務(wù)談判代表，常駐中東，會(huì)英文和阿拉伯語。

    正如王錯(cuò)前述的套路一樣，王海到內(nèi)羅畢，貨主就派了豪車將他們接到了自己的辦公室，來接他們的是三個(gè)“看起來都很精明強(qiáng)悍的黑人，貨主也是一個(gè)看起來比較精明的黑人”。

    懷疑上當(dāng)，發(fā)現(xiàn)破綻

    第一次見面貨主向王海介紹了一些自己黃金交易的情況。這個(gè)時(shí)候，他就已經(jīng)產(chǎn)生了懷疑。因?yàn)閷?duì)方稱自己在迪拜、中國香港，很多地方都有買家。而王海也有不少香港富豪朋友，他就提出可不可以看一下貨主和香港買家交易的合同。但對(duì)方表示合同在另外一個(gè)辦公室，要派人去取。

    對(duì)此，王海稱，“我肯定懷疑了，你到我辦公室來，我的合同、我的交易，我隨時(shí)可以調(diào)出來，不可能放到別的地方去了。”就算是放到別的地方去了，一個(gè)小時(shí)就差不多能取到，對(duì)不對(duì)？”結(jié)果，貨主在第二天下午三點(diǎn)才又將他們叫到自己辦公室，給了他們?nèi)莺贤?/p>

    貨主口中的“很多客戶”，合同卻只有三份，這讓王海再次產(chǎn)生了懷疑。同時(shí)，他發(fā)現(xiàn)合同上的章是新蓋的。

    感覺到威脅，想辦法脫身

    到內(nèi)羅畢的第一天晚上，貨主邀請(qǐng)王海到自己的別墅吃飯，“很大的豪宅，好多房間那種”。

    當(dāng)天晚上吃飯，貨主就開始跟王海談價(jià)格、交易條款等內(nèi)容。由于此前已經(jīng)產(chǎn)生了懷疑，在貨主談到這些內(nèi)容的時(shí)候，王海怕被對(duì)方按住強(qiáng)迫簽合同，于是稱自己不是老板，這些東西需要先跟老板溝通，“但是他一直催我簽合同。”

    第二天，看完貨主提供的和中國香港買家交易的合同，王海已經(jīng)確定了對(duì)方是詐騙團(tuán)伙。但晚上貨主方就跟中間人聯(lián)系，說第二天早上就簽合同。而中間人在沒有經(jīng)過王海同意的情況下，答應(yīng)了對(duì)方的要求。

    第三天一大早，三個(gè)貨主一方的黑人就開車到了王海和中間人住的酒店樓下準(zhǔn)備接他去簽合同。其中兩個(gè)人直接進(jìn)到了他們住的房間。“我覺得麻煩來了。”王海說，那個(gè)時(shí)候自己非常緊張，因?yàn)楦杏X受到了威脅。

    幸運(yùn)的是，那幾天他正好感冒發(fā)燒，中間人和貨主方也都知道。于是，他稱身體難受，拉肚子，要去洗手間。進(jìn)了洗手間之后，王海馬上聯(lián)系了當(dāng)?shù)氐呐笥亚笾?。等朋友派的車到達(dá)酒店門口后，王海悄悄拉開洗手間的門出來，卻還是被房間里貨主派來的人發(fā)現(xiàn)了，對(duì)方問他去哪里，他回了句“有點(diǎn)事情，馬上回來”，然后拔腿就跑。

    到酒店門口坐上朋友派來的車后，王海依然怕對(duì)方追上來，“他們身上都有槍。”直到車安全抵達(dá)了朋友家中，他心里的大石頭才算落地。“那一天我都吃不下東西，太緊張了。”

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    中國商務(wù)部官網(wǎng)曾提醒

    肯尼亞黃金欺詐案件數(shù)量上升

    其實(shí)，早在2017年9月，中國商務(wù)部就在官網(wǎng)發(fā)文提醒大家小心——“肯尼亞近期黃金欺詐案件數(shù)量上升，礦業(yè)部發(fā)表聲明”。

    文中稱，肯尼亞礦業(yè)部發(fā)表聲明，肯目前僅有3家公司獲得礦產(chǎn)品交易許可，其他號(hào)稱有交易許可的貿(mào)易商均為非法，其中Aurical Kenya有黃金交易許可，而Modogashe Agencies及Match Electricals可開展除黃金之外的礦產(chǎn)品交易。近期，肯出現(xiàn)多起黃金欺詐案件，亦涉及數(shù)家中資公司。肯目前并非黃金的主要產(chǎn)地，僅有那約克郡一家大型金礦，以及數(shù)家手工礦，東非地區(qū)出產(chǎn)的黃金大部分來自剛果（金）。