淘寶“阿詐里”客服謊稱“極速理賠” 警方：買賣銀行卡涉嫌違法犯罪

    記者王佳妮10月27日報道：將銀行卡買賣就能得利，看似來錢不費吹灰之力，實則已涉嫌違法犯罪。近日，上海軌交警方成功破獲一起幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案，抓獲團伙成員3人，另一名涉案人員正在追捕中，追繳贓款人民幣5000元。

    3月28日18時20分許，報警人黃小姐在乘坐滬南線公交車時，接到一個自稱是淘寶客服的電話，對方稱可為其辦理“極速理賠”，黃小姐信以為真，并按照對方的指示，將身份證及銀行卡信息、銀行卡短信驗證碼通過電話聯(lián)絡的方式提供給對方。當公交車行至新場車站時，黃小姐收到銀行短信，提示其通過網(wǎng)上銀行轉賬10500元人民幣。此時，黃小姐才恍然大悟，原來她遭遇了電信詐騙，所謂的淘寶客服是“阿詐里”。

    軌交警方接報后，迅速成立專案組開展偵查。通過對資金流的查控，發(fā)現(xiàn)黃小姐被騙的錢款轉入了犯罪嫌疑人陳某娟(女，22歲)的銀行賬戶。

    5月24日，專案組前往福建將陳某娟抓獲。到案后，陳某娟供述了其以真實身份在各大銀行開辦30余張銀行卡和U盾，并以1600-4000元不等的價格將銀行卡、U盾、身份證復印件及銀行卡綁定的手機號轉賣給肖某龍(男、28歲)、許某球(男、19歲)和藍某濱(男，21歲)，最終提供給詐騙分子用作資金走賬。

    軌交警方分別于6月5日、7月22日在福建將肖某龍、許某球抓獲。經查，陳某娟、肖某龍、許某球、藍某濱4人于2019年開始，將陳某娟的銀行卡等物品出售、販賣給詐騙分子用于信息網(wǎng)絡犯罪。

    在此期間，團伙成員還事先密謀，在出售銀行卡之前，由陳某娟在自己手機上下載各銀行的APP并綁定所出售的銀行卡，之后密切關注所出售銀行卡賬號，一旦發(fā)現(xiàn)有大額詐騙款項進入賬戶，便立即在手機銀行APP上將該銀行卡緊急掛失，將款項凍結在該賬戶內，之后陳某娟攜帶本人身份證到銀行柜面補辦銀行卡，將賬戶內的詐騙贓款提現(xiàn)，并根據(jù)事先約定的分成比例分配截留下來的詐騙贓款，共計人民幣20余萬元。

    目前，陳某娟、肖某龍已被靜安人民法院以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪及盜竊罪判處有期徒刑并處罰金；許某球已被批準逮捕；藍某濱的追捕工作仍在開展。案件正在進一步偵辦中。

    軌交公安提醒，切勿為一己私利，購買或者將自己名下銀行卡、電話卡、微信、QQ、支付寶和身份信息等販賣、出租、轉借他人使用，從而以身試法，害人害己。